证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-082
中捷资源投资股份有限公司
2016 年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于 2016 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中
捷资源投资股份有限公司关于召开 2016 年第四次(临时)股东大会的通知》(公告
编号：2016-080)。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日下午 13:30—15:30
网络投票时间：2016 年 9 月 18 日—9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 9 月 18 日 15:00—2016 年 9 月 19 日 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资
源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：副董事长刘昌贵先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 8 名，代表股份共计
1
294,324,397 股，占公司股份总数的 42.7912%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份共计
293,793,997 股，占公司股份总数的 42.7141%；参加网络投票的股东共计 5 名，
代表股份共计 530,400 股，占公司股份总数的 0.0771%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 5 人，代表有表决权
的股份为 530,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0771%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭
州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订
稿）的议案》
表决结果：同意 294,311,697 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9957%；反对 12,700 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0043%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 517,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6056％；反对 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3944％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议讨论《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 294,312,697 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9960%；反对 11,700 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0040%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7941％；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2059％；弃权 0
2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席会议并见证。见
证律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的
议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大
会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议
均合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2016 年
年第四次(临时)股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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