证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2016-033
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六十二次会议于 2016 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。
本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次
会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董
事 9 人，周艺平因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的议案》。
议案主要内容：公司投资 2 亿元购买华融国际信托有限责任
公司（以下简称华融信托）“融升 4 号”产品，期限 1 年，预期
收益 4.5%，按季度分配收益。该产品为集合资金信托计划，由
华融信托作为受托人管理，成立于 2015 年 8 月 7 日，期限 5 年，
投资者投资期限为 6-24 个月。
1
表决结果：9 票同意， 0 票反对，1 票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 19 日
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