招商证券：第五届董事会第四十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600999 证券简称: 招商证券编号: 2016-047

招商证券股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议

通知于 2016 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2016 年 9 月 19 日下午以

现场和电话相结合的会议方式在公司 45 楼会议室召开。

本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

出席会议的董事有:宫少林、苏敏、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭磊、黄

坚、曹栋、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、朱海武、杨钧。

应出席会议 14 人,实际出席 14 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章

程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于确定 H 股全球发售(香港公开发售及国际发售)及

在香港联交所上市的议案》,对公司拟进行的 H 股全球发售及在香港联交所上市

等相关事项,须提交或签署的与本次 H 股发行有关的相关文件草稿及发行上市阶

段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认,以及做出相关授权,并对本次董

事会之前的与公司 H 股发行上市有关的行动进行追认。

议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日