证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-121
大连天神娱乐股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》
于 2016 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）14 时
2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 1 层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事张执交先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12 人，代表股份 114,053,484
股，占公司总股本的 39.0478%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。
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3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法
律意见》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如
下 ：
1、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：114,053,484 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 930 股，占出席本次股东大会的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2016 年第七次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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