证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-062
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，
对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于2016年9月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司2016年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，
关联董事吕来升、厉大成回避表决后，该项议案由7名非关联董事表
决，该项议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案
涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需
要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公
平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。
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经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司2016年第二次临时
股东大会审议。
该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，关联股东
将在股东大会上回避表决。
（二）2015 年日常关联交易情况
2015 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过
了《关于公司 2015 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2015
年 2 月 16 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司对
2015 年度日常关联交易进行了预测（详见 2015 年 1 月 31 日和 2015
年 2 月 17 日 ， 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的有关公告）。
在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金
额有变动，2015 年 8 月 14 日，公司第六届董事会第十二次会议审议
通过了《关于调整公司 2015 年度日常关联交易预测的议案》，公司根
据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测（详见 2015 年 8 月 18
日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。
除此以外，公司 2015 年实际发生的关联交易与原预计金额未发
生重大变动。
（三）预计 2016 年日常关联交易内容
2016年，公司拟从关联公司保定天威和兴电力配件有限公司、
五矿天威钢铁有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团
特变电气有限公司、云南变压器电气股份有限公司购买商品、接受劳
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务的关联交易总额为37,000.00万元，较2015年从上述公司购买商品、
接受劳务的关联交易总额11,865.00万元增长211.84%。
2016 年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、云南变压
器电气股份有限公司、保定天威集团特变电气有限公司销售商品、提
供劳务的关联交易总额 7,500.00 万元，较 2015 年向上述公司销售商
品、提供劳务的关联交易总额 2,327.04 万元增长 222.30%。具体情况
如下：
1、购买商品、接受劳务
单位：万元
2016 年预计金额 2015 年实际金额 本次预计金额与上
关联交易 关联交易内
关联方名称 年实际发生金额差
类型 容 关联交易金 占同类交 关联交易金 占同类交
异较大的原因
额 易比例（%） 额 易比例（%）
保定天威和兴电 铜线、电缆、
购买 5,000.00 15.12 4,143.04 12.38
力配件有限公司 电磁线等
五矿天威钢铁有 矽钢片、加工
购买 5,000.00 17.66 2,213.39 10.38 业务量增加
限公司 费
保定多田冷却设
购买 冷却器 6,000.00 62.03 4,775.12 36.28
备有限公司
保定天威集团特
购买 变压器 15,000.00 65.43 730.87 8.90 业务量增加
变电气有限公司
云南变压器电气
购买 变压器 6,000.00 22.57 2.58 业务量增加
股份有限公司
小计 37,000.00 11,865.00
2、销售商品、提供劳务
单位：万元
2016 年预计金额 2015 年实际金额
关联 本次预计金额与上
占同类 占同类交
关联方名称 交易 关联交易内容 关联交易 关联交易 年实际发生金额差
交易比 易比例
类型 金额 金额 异较大的原因
例（%） （%）
五矿天威钢铁有限公司 销售 废硅钢片等 3,000.00 95.66 1,018.01 97.83 业务量增加
云南变压器电气股份有限公司 销售 变压器等 3,000.00 0.78 163.61 0.05 业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司 销售 变压器、油箱等 1,500.00 0.39 1,145.42 0.30 业务量增加
小计 7,500.00 2,327.04
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二、关联方介绍及关联关系
法定代
关联方名称 注册资本 注册地址 主要经营范围 关联关系
表人
秦 皇 岛市 经济 硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、 受同一最
五矿天威钢 7500 万 元
闫嘉有 技术开发区（东 销售。 终控制方
铁有限公司 人民币
区）动力路9号 控制
制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），
保定多田冷 加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产
500 万 美 河 北 省保 定市 本公司参
却设备有限 张继承 的产品，并提供售后服务（经营范围中属于法
元 创业路 109 号 股公司
公司 律、行政法规规定须经过批准的项目，应当依
法经过批准后方可经营）。
变压器零件、同线材、丝材、软铜绞线、电线、
保定天威和 电缆制造，铝材压延加工，机械零部件加工， 受 同 一 最
2000 万元 保 定 市北 市区
兴电力配件 焦隽 有色金属材料批发、零售。（法律、行政法规或 终 控 制 方
人民币 五四中路 23 号
有限公司 者国务院决定规定须报经批准的项目，未或批 控制
准前不得经营）。
24023.8万 保定市天威西 制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变 受同一最
保定天威集
元人民币 路2399号 压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变 终控制方
团特变电气 孙福全
压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技 控制
有限公司
术服务；货物进出口业务。
各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生
云 南 省昆 明市 产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械
云南变压器 10041.36 受同一最
高 新 技术 产业 设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低
电气股份有 李淑芳 万元人民 终控制方
开 发 区昌 源路 压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，
限公司 币 控制
71 号 变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技
术进出口业务
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期
结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司
变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制
造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输
便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关
联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以
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便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价
值。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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