证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-043
中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 58 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016 年 9 月 19 日以通讯方式召开了第七届董事会第 58 次会议，
应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为中色泵
业在中信银行申请授信提供担保的议案》
根据公司目前的资金状况，同意公司为控股子公司—中国有色（沈阳）泵业
有限公司在中信银行沈阳分行申请的 14,000 万元综合授信额度提供担保，授信
期限一年，该授信主要用于短期流动资金贷款、开银行承兑、保函信用证等。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中国有色集团
按其持有中色泵业股权比例为公司提供反担保的的议案》，关联方董事张克利、
武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决。
鉴于公司为控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司在中信银行沈阳分
行申请的 14,000 万元人民币综合授信额度提供全额担保；公司控股股东—中国
有色矿业集团有限公司按其持有中色泵业 5.35%的股权比例向公司提供反担保；
担保期限 1 年，该事项为关联事项。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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