证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临 2016-024
四川成发航空科技股份有限公司
第五届监事会第七次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
(二)会议通知和材料于 2016 年 9 月 13 日发出,外地监事采用邮件方式、
本地监事直接递交。
(三)会议于 2016 年 9 月 19 日上午,在成都成发工业园 118 号大楼会议室,
采用通讯表决方式召开。
(四)会议应到会监事 3 人,实到监事 3 人。
二、本次会议审议一项议案,全部通过,具体情况如下:
经投票表决,以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于审议“选举
第五届监事会主席”的议案,选举郭昕为监事会主席,任期至本届监事会任期届
满为止。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一六年九月二十日
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