证券代码：300076 证券简称:GQY 视讯 公告编号：2016-49
宁波 GQY 视讯股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于2016年9月14日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2016年9月18日以通讯
方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司增资暨变更经营范围的议案》
根据公司的AR产业规划及战略布局，公司拟以自有资金向全资子公司GQY自
动化增资1,800万元，同时对GQY自动化原有经营范围进行变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
2.以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司新
纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》
公司拟引进新股东上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）向全资子公司
上海新纪元机器人有限公司增资 1000 万元，交易完成后，合伙企业将持有新纪
元机器人 20%的股权。
关联董事毛雪琴回避表决，本次关联交易尚须获得股东大会的批准方可实施。
公司独立董事、监事会已对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
3.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司
注册地址暨修改<公司章程>的议案》
由于公司已全面启用位于宁波杭州湾新区的 GQY 产业园区，公司拟将总部
办公地址从海曙区迁出变更为杭州湾新区滨海四路 131 号，并对注册地址进行相
应变更，该议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议进行表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
4.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体情况详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二○一六年九月十八日
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