北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2016-176
北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，
于 2016 年 9 月 18 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
会议通知于2016年9月7日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7
名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议
由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1、 审议通过《关于成立投资公司并参与设立投资基金的议案》
为顺应公司战略发展要求，积极稳健推进外延式扩张，进一步完善公司的产
业布局，加强公司的投资能力，实现可持续发展，北京华宇软件股份有限公司（以
下简称“华宇软件”）拟使用自有资金 1,000 万元成立投资公司北京华宇科创投
资有限公司（以工商注册为准，以下简称“华宇科创”）。
华宇软件拟与华宇科创、北京华控投资顾问有限公司（以下简称“华控投资”）
共同出资设立华宇-华控投资基金（有限合伙）（以工商登记名称为准，以下简称
“投资基金”），基金采用有限合伙制，华控投资是其基金管理人，华宇科创是其
联合管理人。基金总规模为 5 亿元人民币，华宇软件拟出资不超过 1 亿元，剩
余资金由华控投资进行社会公开募集。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十九日
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