证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-069
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议
于 2016 年 9 月 14 日上午 10 时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结
合表决的形式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理茅惠新先生提名，同意聘任王锋先生担任公司副总经理，任期
自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二 O 一六年九月十九日
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