证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—064
黄山金马股份有限公司
第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 17 日以通
讯方式召开公司第六届董事会 2016 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和本《公司章程》的
有关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易申请文件的议案》。
公司于 2016 年 4 月 22 日向中国证监会提交发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金申请文件，于 2016 年 4 月 29 日获得中国证监会的受理通知书，于
2016 年 5 月 20 日取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（160878 号）。由于近期市场环境和监管政策发生了较大变化，为顺利推进本次
重组的实施，公司拟根据中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 9 日发布的
《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员
会令第 127 号）对本次重组方案作出相应调整。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司本次重组方案调整预计构成重
大调整，需重新履行相关程序。因此，董事会同意公司撤回原发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并在调整后的重组方案经公司
董事会、股东大会审议通过后重新申报。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易申请文件的公告》（公告编号：2016-063）。
表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
二、备查文件
第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年九月十七日
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