证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2016-046】
金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票将于2016年9月19日（周一）开市起复牌。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2016 年 9 月 10 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2016 年 9 月 14
日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到
董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董
事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于控股子公司 PHARMGATE
LLC.并购美国 ProtaTek International,Inc.,100%股权的议案》。
同意公司以自有资金向控股子公司 PHARMGATE LLC.提供借款并购美国
ProtaTek International,Inc.,公司 100%股权。
本 议 案 需 提 交 股 东 大 会 以 特 别 决 议 方 式 审 议 通 过 。《 关 于 控 股 子 公 司
PHARMGATE LLC.并购美国 ProtaTek International,Inc.,100%股权的公告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2016-048）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司
PHARMGATE LLC.提供借款的议案》。
同意公司向控股子公司 PHARMGATE LLC.提供总额不超过 28810 万元的人民
币借款（美元兑人民币的汇率按 1:6.7 预估折算，相当于 4300 万美元）用于并
购美国 ProtaTek International,Inc.,100%股权。根据控股子公司 PHARMGATE
LLC.与美国 ProtaTek International,Inc.,签订的并购协议的约定，分期支付
款项。（1）并购协议生效后，在交割日首期支付 2,000 万美元。（实际付款金额：
在交割日以二千万美元整（$20,000,000.00），减去所有其他债务，减去金融负
债，加上现金总额，加上运营资本差异。）（2）在并购协议其他约定的条款生效
时，分期支付剩余款项。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
《中国证券报》（公告编号：2016-050）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
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