证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-050】
金河生物科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2016年9月14日召开了第三届董事会第三十次会议，会议决定于2016
年10月10日召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2016 年 10 月 10 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2016 年 10 月 9 日至 2016 年 10 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
10 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 10
日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016 年 9 月 28 日
7、出席对象：
（1）2016 年 9 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关 于 控 股 子 公 司 PHARMGATE LLC.并 购 美 国 ProtaTek
International,Inc.,100%股权的议案》
该议案需要以特别决议方式通过，需经与会股东所持表决权的三分之二以上
表决通过。
独立董事关于本议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014
年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本议案为影响中小
投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
2、审议《关于向控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供借款的议案》
上述议案已经过公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公
司 2016 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2016年9月29日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）异
地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼
22层 。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联 系 人：高 婷
联系电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22
层
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。
2、 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 2016 年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于控股子公司 PHARMGATE LLC.并购美国 1.00
ProtaTek International,Inc.,100%股权的议
案》
议案 2 《关于向控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供借 2.00
款的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累计投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权； 在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同
意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 9 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科
技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权
《关于控股子公司 PHARMGATE LLC.并购美国
1
ProtaTek International,Inc.,100%股权的议案》
《关于向控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供借款的议
2
案》
注：
① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议
案的个数。
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
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