深冷股份：关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-015

成都深冷液化设备股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 9 月 22

日在成都市郫县红光镇广场路北三段 88 号丽天花园大酒店召开公司 2016 年第三

次临时股东大会，公司已于 2016 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 刊登了《关于召开 2016

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。本次股东大会将采取现

场投票和网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司

股东行使表决权，现将 2016 年第三次临时股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东

大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关

于 2016 年 9 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

4．召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 22 日（星期四）上午 9:30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日

（星期四）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日（星

期三）15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的

方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委

托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席会议对象：

（1）2016 年 9 月 13 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：成都市郫县红光镇广场路北三段 88 号丽天花园大酒店贵

宾楼 1 楼 2 号会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完

备。

（二）议案名称

表 1 股东大会议案列表

序号 议案内容

1 《关于变更公司注册资本的议案》

2 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

3 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的

议案》

4 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议

案》

5 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的

议案》

6 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的

议案》

7 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的

议案》

8 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的

议案》

9 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控

制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

10 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的

议案》

11 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

12 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议

案》

上述议案 1、议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案为普通

决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。

（三）披露情况

上述第 1-11 项议案经公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十三次

会议审议通过，第 11、12 项议案经公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届监事会

第七次会议审议通过。详细内容分别刊登在 2016 年 9 月 7 日的《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 9 月 14 日（上午 9:00-下午 17:00）

2、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托

代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办

理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述 1、2 项规定的有

效证件的复印件）。

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：成都市郫县成都现代工业港北区港北四路 335 号

邮编：611743

传真：028-87893653

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类似

于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程

详见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：文亦琳

联系电话：028-87893658

传真号码：028-87893650

电子邮箱：cdkf-board@chengduair.com

2、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交

通费自理。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第十三次会议决议及公告；

2．公司第二届监事会第七次会议决议及公告。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：365540

2.投票简称：深冷投票

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编码

总议案 以下所有议案 100

议案 1 《关于变更公司注册资本的议案》 1.00

《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记

议案 2 2.00

的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 3 3.00

股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 4 4.00

董事会议事规则〉的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 5 5.00

关联交易决策制度〉的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 6 6.00

对外担保管理制度〉的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 7 7.00

对外投资管理办法〉的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 8 8.00

独立董事工作制度〉的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 9 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 9.00

占用制度〉的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 10 10.00

募集资金管理办法〉的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

议案 11 11.00

的议案》

《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司

议案 12 12.00

监事会议事规则〉的议案》

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对

总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 9 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 21 日下午 15：00，结束

时间为 2016 年 9 月 22 日下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：

成都深冷液化设备股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本单位（本人）出席成都深冷液化设备股份有

限公司于 2016 年 9 月 22 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，代表本人按本

授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号 议案名称 表决意见

同意 反对 弃权

《关于变更公司

议案 1 注册资本的议

案》

《关于修订〈公

司章程〉并办理

议案 2

工商变更登记的

议案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

议案 3 股份有限公司股

东大会议事规

则〉的议案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

议案 4 股份有限公司董

事会议事规则〉

的议案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

议案 5 股份有限公司关

联交易决策制

度〉的议案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

议案 6 股份有限公司对

外担保管理制

度〉的议案》

《关于修订〈成

议案 7

都深冷液化设备

股份有限公司对

外投资管理办

法〉的议案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

议案 8 股份有限公司独

立董事工作制

度〉的议案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

股份有限公司防

议案 9 范控股股东、实

际控制人及其他

关联方资金占用

制度〉的议案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

议案 10 股份有限公司募

集资金管理办

法〉的议案》

《关于使用部分

闲置募集资金进

议案 11

行现金管理的议

案》

《关于修订〈成

都深冷液化设备

议案 12 股份有限公司监

事会议事规则〉

的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对

同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量

权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人

签字。

委托人股东账户：______________委托人持股数量：_____________股

委托人身份证号码：____________委托人签字（盖章）：___________

受托人签字：______________受托人身份证号码：___________________

委托日期：_______年___月___日

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