株洲千金药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
2016 年 9 月 23 日
2016 年第一次临时股东大会资料
株洲千金药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）现场会议时间：2016 年 9 月 23 日 上午 10:00
网络投票时间：2016 年 9 月 23 日上午 9：00-11:30，下午 13:00-15:00
（二）现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室
（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四） 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(五) 股权登记日：2016 年 9 月 14 日
二、会议主持：江端预董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况
（二）董事会秘书宣读《公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知》
（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单
（四）审议议案：
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举独立董事候选人的议案
（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以
外的问题可在投票后进行提问。
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决
（七）休会，统计现场投票表决结果。
（八）计票负责人宣读本次股东大会的现场投票结果。
（九）律师宣读见证意见书
（十）主持人宣布现场会议结束。
1
2016 年第一次临时股东大会资料
议案一：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国发办【2013】110 号）及《上市公司章程指
引（2014 年修订）》等文件的相关规定，经公司第八届董事会第十一
次会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修改：
序号 修改前 修改后
1 第六十二条 公司董事会、 第六十二条 公司董事会、独立
独立董事、持有或合计持有公司 董事、持有公司发行在外有表决权股
发行在外有表决权股份总数 3% 份的股东有权向公司所有股东征集其
以上的股东有权向公司所有股 在股东大会上的投票权。征集表决票
东征集其在股东大会上的投票 应遵循以下原则和程序：
权。征集表决票应遵循以下原则
和程序：
2 第八十九条 股东大会采取 第八十九条 股东大会采取记名
记名方式投票表决。 方式投票表决。
股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 23 日
2
2016 年第一次临时股东大会资料
议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现选举叶祖光先生
为公司独立董事。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 23 日
叶祖光先生个人简历：
叶祖光：男，1947年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究
员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中
国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药
系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业
委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）
副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，天津红日药业
股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、烟台东诚药业
集团股份有限公司独立董事、华润三九医药股份有限公司独立董事。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
