证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2016-060
威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三
次临时会议于 2016 年 9 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2016 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开。
3、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、会议由监事会主席罗丽主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换
先期投入募投项目的自筹资金的议案》。
经认真核查,监事会认为本次将募集资金置换预先支付的中介机构费用及发
行其他相关费用的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影
响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。同意公司使用募集资金 21,790,737.33 元置换预先已利用自筹资金投入
的资金。
具体内容详见 2016 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2016-059)。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2016 年 9 月 14 日