证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-005
郑州安图生物工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议的会议通知和材料于2016年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月
13日12:00在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表
决监事3名。会议由监事会主席韩明明主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司
发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司
发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。
（三）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。
（四）《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见拟于2016年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2016 年 9 月 13 日
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