证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-060 号
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
已于 2016 年 9 月 6 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2016 年 9 月 13
日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由钱木水先生
主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举钱木水先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
表决通过之日起至本届董事会届满为止。
钱木水先生简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议
公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，具
体选举及组成情况如下：
（1）选举金自学先生、章勇坚先生、沈剑巢先生为公司第三届董事会提名
委员会委员，金自学先生为召集人；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（2）选举金自学先生、任少波先生、钱木水先生为公司第三届董事会薪酬
与考核委员会委员，金自学先生为召集人；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（3）选举任少波先生、金自学先生、程红汛先生为公司第三届董事会审计
委员会委员，任少波先生为召集人；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（4）选举钱木水先生、凌渭土先生、章勇坚先生为公司第三届董事会战略
委员会委员，钱木水先生为召集人。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格。
各专门委员会委员简历详见 2016 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会
议决议公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
同意聘任钱木水先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
钱木水先生简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议
公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见2016年9月14日刊登于
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任
高级管理人员的独立意见》。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任沈剑巢先生、朱国良先生为公司副总经理，副总经理任期三年，自
本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
（1）同意聘任沈剑巢先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（2）同意聘任朱国良先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
沈剑巢先生、朱国良先生简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十
七次会议决议公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见2016年9
月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
同意聘任周志法先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之
日起至本届董事会届满为止。
周志法先生简历附后。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见 2016
年 9 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
同意聘任倪赤杭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会届满为止。
倪赤杭先生简历详见 2016 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议
公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见 2016 年 9 月 14 日刊登
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》。
倪赤杭先生联系方式：
联系地址：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号
电话：0575-85565978
传真：0575-85565947
电子信箱：sxhtyy@sxhtyy.net
7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
同意聘任洪莲芝女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通
过之日起至本届董事会届满为止。
洪莲芝女士简历附后。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
附件：
相关人员简历
周志法，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大
专学历，会计师，中共党员，1979 年 10 月至 1992 年 4 月历任绍兴县钱清供销
社营业员、会计，绍兴县钱清供销社杨汛分社出纳，绍兴县钱清供销社会计，1992
年 5 月至 2001 年 6 月任绍兴县华清公司助会，2001 年 7 月至 2005 年 2 月任浙
江精工科技股份有限公司审计主任，2005 年 3 月至今任绍兴县华通医药有限公
司财务总监，本公司财务总监。
周志法先生持有本公司 1.76%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪莲芝，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本
科学历，中共党员， 2005 年 6 月至今一直在绍兴县华通医药有限公司及本公司
从事财务工作。
洪莲芝女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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