证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-045
上海创力集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第十三次会议于 2016 年 9 月 13 日在上海市青浦区崧复路 1568 号公司二楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 8 日以电子邮件与
电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议由监事会主席李树林先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过
如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案 》
监事会认为：公司本次募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，
程序合法有效。本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略，资金投向可以
促进公司转型升级及优化业务结构，符合募集资金使用相关要求。本次募集资
金投资项目变更不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会一致同意该议案，并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于设立新能源汽车运营有限公司的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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上海创力集团股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 14 日
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