TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-064
石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 9 月 13 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 12 日－2016 年 9 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 13 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 15:00 至 2016
年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄
通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
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合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
共 31 名，代表 59,365,652 股，占公司总股份的 74.2071%。其中，代
表公司有表决权股份 58,268,234 股，占公司有表决权股份总数的
74.0380%，关联股东王润梅、王宇、刘卿、张向辉、王红坡、侯涛涛、
张逾良、杨志民、范冬兴、高姗姗、白永超、尚红梅作为拟激励对象，
对提交本次股东大会审议的所有议案均回避表决，关联股东合计持有
公司股份 1,097,418 股，占公司总股份的 1.3718%。委托独立董事投
票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。
参与投票的中小投资者（除去公司董事、监事、高级管理人员，
单独或合计持有公司股份比例 5%以上的股东及其一致行动人）共 11
名，代表 4,038,403 股，占公司有表决权股份总数的 5.1314%。
（1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表股
份 58,267,434 股，占公司有表决权股份总数的 74.0370%；
（2）通过网络投票的股东共 4 名，代表股份 800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0010%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
等相关人士出席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了
以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
1.1 本激励计划的目的与原则
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.2 本激励计划的管理机构
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
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的0.0074%。
1.3 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.4 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.5 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁
售期
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
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股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意 58,267,734 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0003%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,037,903股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9876%；反对票200股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0050%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0074%。
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：同意 58,267,734 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0003%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,037,903股，占出席会
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议中小投资者所持股份的99.9876%；反对票200股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0050%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0074%。
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 58,267,734 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0003%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,037,903股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9876%；反对票200股，占出席会议中小
投资者所持股份的0.0050%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.0074%。
1.9 限制性股票的会计处理
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
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表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
表决结果：同意 58,267,934 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,103股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9926%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票300股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0074%。
1.14 限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 58,267,734 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0009%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,037,903股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.9876%；反对票0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%；弃权票500股，占出席会议中小投资者所持股份
的0.0124%。
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本议案为特别决议事项，关联股东王润梅、王宇、刘卿、张向辉、
王红坡、侯涛涛、张逾良、杨志民、范冬兴、高姗姗、白永超、尚红
梅回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
表决结果：同意 58,268,234 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,403股，占出席会
议中小投资者所持股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者
所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
本议案为特别决议事项，关联股东王润梅、王宇、刘卿、张向辉、
王红坡、侯涛涛、张逾良、杨志民、范冬兴、高姗姗、白永超、尚红
梅回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》
表决结果：同意 58,268,234 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
其中，中小投资者投票表决结果：同意票4,038,403股，占出席会
议中小投资者所持股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者
所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
本议案为特别决议事项，关联股东王润梅、王宇、刘卿、张向辉、
王红坡、侯涛涛、张逾良、杨志民、范冬兴、高姗姗、白永超、尚红
梅回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师出席见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表
决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
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董 事 会
二零一六年九月十三日
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