证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-109
浙江唐德影视股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2016 年 9 月 13 日（星期二）
下午 1：30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投
票时间为 2016 年 9 月 12 日-2016 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 9
月 12 日 15：00 至 2016 年 9 月 13 日 15：00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 人，代表公司有表决
权的股份 84,702,224 股，占公司有表决权股份总数的 52.9389%，具体如下表所
示：
现场出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 73,802,152
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.1263%
通过网络投票出席会议股东人数 19
所持有表决权的股份总数（股） 10,900,072
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.8125%
（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。本次股东大会的
召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事、
副总经理李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事王京阳先生，公
司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波
兰女士，公司监事郁晖先生。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）议案表决结果
序 票数 是否
议案
号 同意 反对 弃权 回避 通过
有效表决
《关于前次
募集资金使 84,654,624 1,800 45,800 权股份总
1 0
用情况的报 （99.9438%） （0.0021%） （0.0541%） 数的 2/3
告》
以上通过
有效表决
《2016 年
半年度资本 84,671,224 1,000 30,000 权股份总
2 0
公积转增股 （99.9634%） （0.0012%） （0.0354%） 数的 2/3
本预案》
以上通过
以上议案均以特别决议表决通过。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者
合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 20 人（代
表 20 位股东），代表公司有表决权的股份 4,840,156 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0251%。中小投资者投票具体情况如下：
票数
序号 议案
同意(1) 反对 弃权
《关于前次募集 4,792,556 1,800 45,800
1 资金使用情况的
报告》 （99.0166%） （0.0372%） （0.9463%）
《2016 年半年 4,809,156 1,000 30,000
2 度资本公积转增
股本预案》 （99.3595%） （0.0207%） （0.6198%）
(1) 同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2016 年 8 月 26 日、
2016 年 9 月 6 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的
通知》、《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李达律师、董宇律师见证，出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2016 年第五
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
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