证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-058 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2016 年 9 月 2 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第八
届董事会第四十二次会议的通知。会议在董事长谢勇先生的主持下，于 2016 年
9 月 13 日上午 9:30 以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司 C 座 12 楼会
议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过如下议案：
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金
用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案》
本公司于 2015 年 4 月 24 日实施完成非公开发行股票方案，实际募集资金净
额 232,375 万元，将全部用于电子商务平台项目、偿还银行借款和补充流动资金
三个募投项目。其中，电子商务平台项目的募集资金投资进度晚于原计划，截止
2016 年 8 月 31 日尚未使用余额为 50,829.98 万元（含存款利息及理财收益）。
鉴于电子商务平台项目实施环境、市场变化等客观情况，结合公司自身发展战略
及实际经营需要，为确保募集资金有效使用，提高整体效益，公司决定变更电子
商务平台项目尚未使用部分募集资金的用途，由本公司全资子公司昆明百大集团
商业管理有限公司作为变更用途后的募集资金项目实施主体，运用电子商务平台
项目尚未使用募集资金余额中的 50,000 万元，向云南泰业房地产开发有限公司
收购其开发并拥有所有权及独家经营权的大理泰业国际广场商业综合楼项目 20
1
年的经营权。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司云南百
大电子商务有限公司减资的议案》
鉴于公司拟变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目 20
年经营权事项，公司决定减少电子商务平台项目募集资金实施主体云南百大电子
商务有限公司的注册资本 9,600 万元。本次减资完成后，云南百大电子商务有限
公司的注册资本将由 10,000 万元减少至 400 万元，仍为本公司的全资子公司，并
继续承担电子商务平台项目的建设和运营。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次减资
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市
公司重大资产重组。该事项属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第三次临时
股东大会的议案》
本公司决定于 2016 年 9 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2016 年第三次临时股东大会。
上述变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权
事项、云南百大电子商务有限公司减资事项及召开 2016 年第三次临时股东大会
通知的具体内容详见公司 2016 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
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