证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-062 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）2016
年 9 月 13 日召开的第八届董事会第四十二次会议决定于 2016 年 9 月 30 日采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 30 日（星期五）下午 14：00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年9月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2016年9月29日下午15:00至2016年9月30日下午15:00
期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
除现场投票外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
1
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：昆明市东风西路 1 号昆百大 C 座 12 楼第二会议室。
二、会议审议事项
审议《关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经
营权的议案》。
该议案已经本公司 2016 年 9 月 13 日召开的第八届董事会第四十二次会议审
议通过，具体内容参见公司 2016 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第四十二次会议决议公
告》（2016-058 号）和《关于变更部分募集资金用途暨收购大理泰业国际广场商
业综合楼项目经营权的公告》（2016-060 号）。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016 年9 月28 日和9 月29 日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30。
3.登记地点：昆明市东风西路 1 号昆明百货大楼（集团）股份有限公司 C 座
12 楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
2
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系人：解萍、李亚君
联系地址：昆明市东风西路 1 号昆百大 C 座 12 楼董事会办公室
2.会议费用：参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560；
2.投票简称：昆百投票；
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综
议案 1 1.00
合楼项目经营权的议案
（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议的议案为非累积投票议案。填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 29 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席昆明百货大楼（集
团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以
下委托指示对会议议案行使表决权。
委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见
表决。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商
业综合楼项目经营权的议案
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
5
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