证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：2016-040
卧龙电气集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 642,497,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
49.8485
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合
的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和高管的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中独立董事姚先国、汪祥耀因事未出席，董事
周军因出差未出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司总经理庞欣元等部分高
级管理人员及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 642,019,310 99.9256 477,824 0.0744 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
为部分子公司申请银行
1 授信及为授信额度内贷 36,633,378 98.7125 477,824 1.2875 0 0.0000
款提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案经出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邵娴、周阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及
表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
卧龙电气集团股份有限公司
2016 年 9 月 14 日
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