股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-115
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过两年多的运行管
理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升公司的资金结算、管理与
投融资水平，使公司各项资源利用最优化、利润最大化，降低融资成本，增强其综合
实力，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）分别拟以自有资
金对晨鸣财务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，
晨鸣财务公司注册资本由人民币10亿元变更为人民币20亿元。董事会同意授权公司管
理层办理晨鸣财务公司增加注册资本的相关事宜。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二次临时会议于 2016 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会
议应到董事 10 人，出席会议董事 10 人。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于为晨鸣财务公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街 595 号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币 193,640.5467 万元
公司类型：股份有限公司
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经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
住 所：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
法定代表人：陈洪国
注册资本：27200 万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：山东晨鸣集团财务有限公司
住 所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层
法定代表人：常德生
注册资本：人民币10亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司、江西晨鸣分别向下属子公司增资，故无需签订对外投
资合同。
五、本次增资的目的
1、资金来源
本次对外投资来源分别为公司、江西晨鸣自有资金。
2、此次增资的目的
为进一步提升公司的资金结算、管理与投融资水平，使公司各项资源利用最优化、
利润最大化，降低融资成本，增强综合实力，提升其整体竞争力，短期内对公司的财
务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
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