股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-113
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会
议通知于 2016 年 9 月 7 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 9 月 13 日
以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于销售公司开展资产证券化业务的议案
公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟将应收
账款作为标的，在交易所市场开展资产证券化业务，规模不超过人民币21亿元（含21
亿元），期限不超过5年，可分期发行，最终发行价格将由市场询价决定。
销售公司开展资产证券化业务，可以有效盘活企业存量资产，加速资金周转，拓
宽独立融资渠道、优化负债结构，同时也为后续进一步开展其他资本市场融资业务做
好铺垫。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为晨鸣财务公司增资的议案
公司下属子公司山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过
两年多的运行管理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升公司的资
金结算、管理与投融资水平，使公司各项资源利用最优化、利润最大化，降低融资成
本，增强其综合实力，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司分别拟以自有资金对晨鸣财
务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，晨鸣财务
公司注册资本由人民币10亿元变更为人民币20亿元。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
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