森源电气：第五届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002358 证券简称：森源电气编号：2016-070

河南森源电气股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议

公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第

二十二次会议通知于 2016 年 9 月 3 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体

董事、监事和高级管理人员，会议于 2016 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场

会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

北京森源东标电气有限公司为公司控股子公司，公司持有其 55%股权，现公司拟将

持有的森源东标 55%股权协议转让给森源集团。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨合岭、曹宏、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。本议案尚需提交公

司股东大会审议。

公司独立董事出具了事前认可意见和独立意见，《河南森源电气股份有限公司关于

转让控股子公司股权暨关联交易公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于 2016 年 9 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于转让

控股子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日