证券代码：000856 证券简称： *ST冀装 公告编号：2016-49
唐山冀东装备工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月13日 下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016年9月13日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月12日（星期一）15：00
至2016年9月13日（星期二）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫
路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：于宝池(因工作需要，董事长张增光先生不能主持本次临时股东大
会，按照公司章程的规定, 由半数以上董事现场推举，共同推举于宝池先生主持
本次临时股东大会。)
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）4 人，代表
股份 97,225,421 股，占公司有表决权股份总数的 42.8306%。
2.现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份97,199,421股,
占公司有表决权股份总数的42.8191%。
3.网络投票情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份26,000股，占公
司有表决权股份总数的0.0115%。
4.外资股东出席情况：
公司未发行境内、外上市外资股。
5.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1.表决方式：本次股东大会采用现场及网络投票的表决方式，审议通过了
2016年6至12月公司与唐山盾石机械制造有限责任公司发生的日常关联交易预计
的议案。
该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份
68,099,999股，回避表决。
2. 表 决 情 况 ： 同 意 29,099,422 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9107%；反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0893%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 2,951,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东有效表决权
股份总数的 99.1266%；反对 26,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中
小股东有效表决权股份总数的 0.8734%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过
了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：王娟、杨晓莉。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 14 日
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