证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-32
科大国创软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决
议的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月13日（周二）下午14:00
网络投票时间：2016年9月12日（周一）至2016年9月13日（周二）
其中：交易系统投票时间：2016年9月13日（周二）的交易时间，即：上午
9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票系统投票时间：2016年9月12日（周一）下午15:00至2016年9月
13日（周二）下午15:00
2、股权登记日：2016年9月7日（周三）
3、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9
名，所持（代表）股份数41,125,465股，占公司有表决权股份总数的44.7016％。
2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）
共4名，代表股份41,101,271股，占公司有表决权股份总数的44.6753%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共5名，所持（代
表）股份数24,194股，占公司有表决权股份总数的0.0263％。
4、 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）
共5人，所持（代表）股份数24,194股，占公司有表决权股份总数的0.0263％。
5、 公司董事、监事、董事会秘书及其他高管，公司聘请的见证律师等列
席会议。
三、 提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 41,124,665 股、反对 800 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9981%。
其中：中小股东表决结果为：同意 23,394 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 96.6934%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.3066％；
弃权 0 股。
（二）审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 41,124,665 股、反对 800 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
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决权股份总数的 99.9981%。
其中：中小股东表决结果为：同意 23,394 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 96.6934%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.3066％；
弃权 0 股。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 41,124,665 股、反对 800 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9981%。
其中：中小股东表决结果为：同意 23,394 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 96.6934%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.3066％；
弃权 0 股。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 41,124,665 股、反对 800 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9981%。
其中：中小股东表决结果为：同意 23,394 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 96.6934%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.3066％；
弃权 0 股。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 41,124,665 股、反对 800 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9981%。
其中：中小股东表决结果为：同意 23,394 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 96.6934%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.3066％；
弃权 0 股。
（六）审议通过《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 41,124,665 股、反对 800 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9981%。
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（七）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 41,124,665 股、反对 800 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9981%。
四、 律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、王林到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员
与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
1、 公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2016年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2016年9月13日
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