证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-087
高伟达软件股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2016年9月13日（星期二）下午14:30
2、 网络投票时间为2016年9月12日-2016年9月13日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13
日下午15:00期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16
层高伟达软件股份有限公司会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长于伟先生
6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
会议出席情况
1、 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人23人，代
表股份81,803,500股，占公司总股份的60.6221%。其中通过网络投票
的股东17人，代表股份53,500股，占公司总股份的0.0396％。现场投
票的股东6人，代表股份81,750,000股，占公司总股份的60.5825%。
2、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列
席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》
总表决情况：
同意81,803,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,125,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议
案》
总表决情况：
同意81,803,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,125,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案经出席现场会议及通过网络投票系统投票参加本次股
东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
上述议案详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达本次股东大会的召集、召开程序、
出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2016年第三次
临时股东大会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
高伟达软件股份有限公司 董事会
2016年9月13日
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