证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0104
浙江星星科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年9月13日下午14：00。
（2）网络投票时间：2016年9月12日—2016年9月13日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日上午9：30—11：30，下午
13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月12
日下午15：00至2016年9月13日15：00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有27名，代表有效表决权的股份
255,568,030股，占公司股份总数的39.9506％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代
表有效表决权的股份255,393,830股, 占公司股份总数的39.9234%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共18名，代
表有效表决权的股份总数为174,200股，占公司股份总数的0.0272％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了
会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长王先玉先生、副董事长潘清
寿先生因工作原因无法出席会议，由过半数董事推选董事蒋亦标先生主持现场会
议，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司综合考虑实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者
科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳
定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，股东大会同意修订
公司章程中关于利润分配政策相关条款，并授权董事会全权办理上述公司章程修
订的工商登记事宜。
总表决情况：同意255,396,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0670％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,082,900股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3295％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6705％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》
根据公司及子公司、孙公司（含控股孙公司）业务发展规划以及目前的资金
状况，并鉴于公司2015年度股东大会审议通过的授权总经理决定和审批的流动资
金累计融资金额即将使用完毕，股东大会同意增加2016年度流动资金融资额度
40,000万元，在本次增加的流动资金融资金额额度内，授权公司董事长决定和审批
使用，本次授权有效期为6个月，自股东大会会议通过之日起计算。
总表决情况：同意255,400,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343％；
反对167,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,086,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3636％；反对167,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6364％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
股东大会选举俞毅先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
总表决情况：同意255,396,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；
反对167,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权3,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：同意10,082,900股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3295％；反对167,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6364％；弃权3,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员
资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2016年第四次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2016年9月13日
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