证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-053
杭州炬华科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会议案 2 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股
东大会于 2016 年 9 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平
台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 10 人，代表的股份总数
200,100,500 股，占公司总股本的 55.1745%。其中出席现场会议的股东及股东
代理人共 10 名，代表股份 200,100,500 股，占公司总股本的 55.1745%；根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0 名，代
表股份 0 股，占公司总股本的 0%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）共 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。公司董事、监事、高级
管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于公司变更经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营
范围为：电子产品、电子设备、电子式及智能电能表、用电信息采集产品、低压
配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测仪器仪表及控制设备、配网自动化设
备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装
置；智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪
表、物联网传感器及通讯设备；水、电、气、热计量自动化管理终端、云平台的
水、电、气、热等能源收费服务及管理系统的研发、设计、制造与销售（计量器
具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成，电力电气工程的安装、
施工和运维，各种能源计量设备及仪表的维修、检测，能源及节能服务工程，计
算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、
管材管件、阀门、机电设备等的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技
术服务及成果转让、代理销售；实业投资；经营进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围
为准）。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
表决结果：同意 200,100,500 股，占有效表决股份总数 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
2、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
公司拟对经营范围内容进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修
订（最终以工商部门核准意见为准）
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 电子产品、电子设备、电子 第十三条 电子产品、电子设备、电子
式电能表、用电信息采集产品、低压配电 式及智能电能表、用电信息采集产品、低压
计量箱、低压电力成套设备、电力监测及 配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测
控制设备、配网自动化设备、电力通信设 仪器仪表及控制设备、配网自动化设备、电
备、逆变电源、交直流电源、储能电源设 力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能
备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量 电源设备、仪器仪表及检定装置；智能水表、
自动化管理终端的研发、设计、制造与销 燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监
售（计量器具制造详见《制造计量器具许 测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通
可证》）。智能电网系统集成、电力电气工 讯设备；水、电、气、热计量自动化管理终
程的安装施工，能源服务工程、计算机软 端、云平台的水、电、气、热等能源收费服
硬件、信息技术产品、集成电路、电子元 务及管理系统的研发、设计、制造与销售（计
器件的销售、数据信息服务、信息咨询、 量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。
技术开发、技术服务及成果转让、代理销 智能电网系统集成，电力电气工程的安装、
售，经营进出口业务。（依法须经批准的项 施工和运维，各种能源计量设备及仪表的维
目，经相关部门批准后方可开展经营活 修、检测，能源及节能服务工程，计算机软
动）。 硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器
件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀
门、机电设备等的销售、数据信息服务、信
息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、
代理销售；实业投资；经营进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）（以公司登记机关核定的经
营范围为准）。
根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意 200,100,500 股，占有效表决股份总数 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会
并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2016 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华
科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 14 日
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