证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2016-040
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司向中国有色集团借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与中国有色矿业集团
有限公司（以下称“中国有色集团”，该公司为公司控股股东）签署《资金使用协议
书》。公司向中国有色集团申请借款 5 亿元人民币，期限一年，利率为国家同期贷款
基准利率，该笔借款用于转借中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称“沈冶
机械”），有利于支持沈冶机械的发展。
2、交易方关联关系
中国有色集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司向
中国有色集团借款事项构成了关联交易。
3、2016 年 9 月 13 日，公司第七届董事会第 57 次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司向中国有色集团借款 5 亿元的议案》（关联方董事张
克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）。
上述关联事项需公司股东大会审议。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立
意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国有色矿业集团有限公司
注册地址：北京市复兴路乙 12 号
法定代表人：张克利
注册资本：人民币 6,053,042,872.00 元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至 2017 年 09 月 01 日）；
对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；承包与其
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承
担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工
程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发
与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务
相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、中国有色集团主要财务数据 单位：万元
项目 2015 年金额（经审计） 2016 年 1-6 月金额（未审计）
总资产 12,553,544.08 12,054,374.40
净资产 2,928,130.56 2,854,269.63
营业收入 12,086,594.10 7,238,614.26
净利润 -460,252.69 -68,066.81
3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
2
中国有色矿业集团有限公司
33.75%
中国有色金属建设股份有限公司
4、履约能力分析
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的的基本情况
本项关联交易的标的为公司向中国有色集团申请借款 5 亿元人民币。
四、交易协议的主要内容
1、中国有色集团借给公司 5 亿元人民币。
2、资金使用期限：自 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 9 日。
3、资金使用费：利率采用浮动利率，按国家同期贷款基准利率计算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向中国有色集团借入资金 5 亿元人民币用于转借沈冶机械，有利于支持沈
冶机械的发展。
六、独立董事意见
公司独立董事邱定蕃、张继德、李相志出具事前认可及独立意见。
公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入资金 5 亿元人民币，期限一年，利
率为国家同期贷款基准利率，该笔借款用于转借中国有色（沈阳）冶金机械有限公
司，有利于支持沈冶机械的发展。上述关联交易事项决策程序合法，符合本公司的
根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情
形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
七、2016年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年年初至本报告披露日，公司及所属控股公司与关联方中国有色矿业集团
有限公司发生的关联交易总金额为 64,511.92 万元人民币。
八、备查文件
3
1、第七届董事会第 57 次会议决议；
2、独立董事出具的事前认可及独立意见；
3、《资金使用协议书》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
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