证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016- 066
四川依米康环境科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2016 年 9 月 2 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，
并于 2016 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持，
公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
审议通过公司《关于投资设立控股公司-依米康冷元的议案》
公司拟与上海冷元节能科技有限公司（以下简称“上海冷元”）共同投资 4,000
万元在中国（上海）自由贸易试验区设立依米康冷元节能科技（上海）有限公司
（最终名称以工商核名文件为准，以下简称“合资公司”、“依米康冷元”）；其中，
依米康以货币出资 2,040 万元，出资比例为 51%；上海冷元以货币出资 1,960 万
元，出资比例为 49%；依米康冷元为依米康的控股子公司，合资公司拟通过充分
整合、有效利用各投资方的技术、市场、客户、品牌、资金等优势，开展磁悬浮
冷站系统智能技术和产品的研发、制造和营销，共筑战略发展平台。
董事会审议认为：公司本次对外投资设立合资公司是必要且可行的。合资公
司的设立将完善依米康产品平台，提升依米康的竞争力和盈利能力；同时，将为
云服务、大数据、物联网、医疗、建筑、工业领域实现节能减排和智能管理提供
创新价值。
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公司拟向合资公司派出管理人员如下：1、派出董事：孙屹峥先生（任合资
公司董事长）、张菀女士、孙晶晶女士；2、派出监事：周淑兰女士；3、另外公
司总经理管理班子还将向合资公司派出人员负责财务、运营、行政人事以及规范
运作管理等工作。
为了确保合资公司能顺利成立并快速投入运行，公司董事会同意授权公司法
定代表人张菀女士签署与合资公司设立的相关文件，包括但不仅限于《合资协
议》、《合资公司章程》、合资公司设立的首次股东会决议（含确定法定代表人/
董事/监事/经理/经营计划等事项）等文件。
本次对外投资的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股公司-依米康冷元的公告》
（公告编号：2016-067）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
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