证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-076
福建龙马环卫装备股份有限公司
2016 年度新增日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司与参股公司海南易登科技有限公司（以下简称
“易登科技”）发生的日常关联交易，符合公司战略发展的
需要，有效保证了公司环卫产业服务业务项目的高效管理。
公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内
控制度的有关规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股
东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无
不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不
会因该等交易对关联方产生依赖。
2、公司2016年与易登科技日常交联交易的预计金额未
达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度新增日常关联交易履行的审议程序
2016 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第一次会议审议
通过了《关于公司 2016 年度新增日常关联交易预计情况的
议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会 9 名董
事进行表决并一致通过；其中公司 3 名独立董事黄兴孪、唐
炎钊、肖伟对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以
下独立意见：
易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务
等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展
具有推动作用。2016 年度公司与易登科技关联交易价格的确
定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方
式一致，均按照公司采购的有关流程进行。。
我们认为这是公司正常的生产经营行为，定价合理，交
易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，
也不存在向公司输送利益的情形。
（二）2016 年日常交联交易预计金额及类别
公司拟在 2016 年与易登科技进行合作，向其采购智慧
环卫系统的技术咨询服务等。预计 2016 年度公司向其采购
金额不超过 500 万元。并授权公司管理层根据具体情况与各
方签订具体的交易协议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）海南易登科技有限公司
1、关联方介绍：易登科技注册资本为 500 万元，厦门
谊环新信息技术有限公司持有其 60%股权，公司持有其 40%
股权，经营范围为“网络技术开发、技术咨询、技术服务、
技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投
资咨询、资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及
前置许可的除外），电子设备、办公用品、劳保用品、办公
家具、服装的销售”。注册地址海南省海口市琼山区府城镇
金盘坡工业开发区泉水山庄别墅 10 幢。
2、关联关系：易登科技系公司参股子公司，故易登科
技为公司关联方。
三、关联交易协议定价原则和定价依据
公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公
司内控制度的有关规定。与易登科技关联交易价格的确定与
公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一
致，均按照公司采购的有关流程进行定价采购并签署协议 。
四、关联方履约能力
易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务
等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展
具有推动作用，作为公司的参股子公司，易登科技经营和财
务状况正常，具备履约能力。
五、关联交易的目和对上市公司的影响
公司拟进行的上述关联交易能充分利用关联方拥有的
资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理
配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述拟进行
的关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的
情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交
易对关联方产生依赖。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
报备文件
（一）公司《第四届董事会第一次会议决议》
（二）独立董事的《关于公司 2016 年度日常关联交易
预计情况的事前认可意见》
（三）独立董事的《独立意见》
（四）兴业证券股份有限公司《关于公司 2016 年度日
常关联交易预计情况的核查意见》
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