三夫户外：2016年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

运动快乐梦想

证券代码：002780 证券简称：三夫户外公告编号：2016-057

北京三夫户外用品股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事

项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，北京三夫户外用品

股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会采用中小投资者

单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董

事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提

案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月

12 日上午 09：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下

午15：00至2016年9月12日下午15：00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

第1页共 3 页

运动快乐梦想

证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计6人，代表有表决权

的股份数25,292,620股，占公司股份总数67,480,640股的37.4813%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表股份

25,277,820 股，占公司股份总数的 37.4594%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，代

表股份 14,800 股，占公司股份总数的 0.0219%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表股份 14,900

股，占公司股份总数的 0.0221%；

公司部分董事、高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、

列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性

文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》

总表决结果：同意 25,292,620 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案

获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股

第2页共 3 页

运动快乐梦想

份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理设立户外产业并购基金