证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-082
江西富祥药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第三次临时股东大会于
2016年9月12日（星期一）下午14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议
室召开，因公司董事长包建华先生、副董事长关辉先生出差在外，不能主持本次会议，由
公司董事会半数以上董事推举，会议由董事程荣武先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中
交易系统投票时间为：2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间
为：2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共28名，代表的股份数为53,347,700股，占
公司有表决权股份总数的71.42％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理3人，代表的
股份数为25,314,000股，占公司有表决权股份总数的33.89％；根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共25名，代表的股份数为28,033,700股，
占公司有表决权股份总数的37.53％。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、 审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意 53,336,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 1,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,680,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.88％；
反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.10％；弃权 1,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.01％。
2、审议通过《2016 年半年度利润分配预案》
根据《公司章程》的有关规定，2016 年半年度利润分配预案为：以公司目前股本
74,691,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送红股 0 股，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决情况：同意 53,310,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.93％；反对 36,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.07％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,654,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.62％；
反对 36,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.38％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资
金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟以抵押（土地、房产、在建工程、
自有机器设备）、质押、信用担保等形式向下列银行申请综合授信融资额度，用于办理短
期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等
业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额
度。
表决情况：同意 53,327,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 10,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.02％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,671,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.79％；
反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.10％；弃权 10,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.11％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见
书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席
现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
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