证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-080
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时股
东大会通知已于 2016 年 8 月 26 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 9 月 12 日（星
期一）下午 14：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1
号楼 3 楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 9 月 12 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 11 日下午 15：00 至 2016 年 9 月
12 日下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会
的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 274,651,500 股，占公司有表决权股份总
数的 58.1284%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，
代表股份 274,637,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.1254%；以网络投票方
式出席本次股东大会的股东及股东代表共 1 人，代表股份 14,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0030%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
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上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 274,637,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9949%；反对 14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.2069%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7931%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 274,637,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9949%；反对 14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 87,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.2069%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7931%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所刘永冈律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政
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法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2016 年第五次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 12 日
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