证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-038
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示 ：
1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 9 月 12 日下午 3:00；
2、网络投票时间：2016 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 12 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9
月 12 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 11 日下午 15：00 至 2016 年 9 月 12 日下午
15：00 的任意时间。
（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技
股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 6 人，持有公司有表决权
股份 12,575,589 股，占公司股本总额的 6.1047%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，代表股
份 298,780 股，占公司股本总额的 0.1450%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代
表股份 12,276,809 股，占公司股本总额的 5.9596％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上
市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 298,780 股，占公司股份总额的 0.1450％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所应邀列
席会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票 12,575,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数 0.0000%；弃权票 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票 298,780 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数
的 0.0000%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、李心悦；
（三）结论性意见：
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年9月12日
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