证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-53
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司于 2016 年 8 月 27 日和 2016 年 9 月 1 日在巨潮网、
《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通
知及提示性公告。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长李本文先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 9 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2016 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（五）现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号 5 楼二
号会议室
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 9 人，代表股份
1,266,275,394 股，占上市公司总股份的 42.4040％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有 3 人，代表股份 1,257,142,694
股，占上市公司总股份的 42.0981％。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有 6 人，代表股份 9,132,700 股，
占上市公司总股份的 0.3058％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 9,169,000 股，占上市
公司总股份的 0.3070％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,300 股，占上市公
司总股份的 0.0012％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,132,700 股，占上市公司总
股份的 0.3058％。
（五）公司部分董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席
了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
审议通过《关于 2016 年成都市兴蓉环境股份有限公司超短期融资
券发行方案的议案》。
表决情况：同意 1,266,254,694 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9984％；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0016％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 9,148,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7742％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2258％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：高金林、李小蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
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