证券代码:300116 股票简称:坚瑞消防 公告编号:2016-093
陕西坚瑞消防股份有限公司
关于聘任总经理并变更法定代表人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 10 日召开
的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任李瑶先生担任公司总经理
的议案》,董事会同意聘任李瑶先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同
意的独立意见。
同时公司董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司法
定代表人的议案》,拟对《公司章程》中第八条进行修订,拟将第八条原为“董
事长为公司的法定代表人”,修订为“董事长或总经理为公司的法定代表人”,
公司拟将法定代表人变更为李瑶先生,本次变更法定代表人需要以公司股东大会
同意修订《公司章程》第八条为前提,本次变更法定代表人的议案尚需提交公司
股东大会审议。审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新
的营业执照。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
附:李瑶先生简历
李瑶先生,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专科学历。
李瑶先生曾于1996年至1999年,任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主
管;1999年至2002年,任广州市鹏辉电池有限公司副总裁;2002年4月至2016年2
月任沃特玛总经理;2002年4月至今,任沃特玛董事长。
李瑶先生持有公司股票 165,166,860 股,与公司股东李金林为一致行动人,
合计持有公司股票 177,565,470 股,占公司总股本的 14.6%,与其他持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所
规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。