证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-091
陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议的通知
已于2016年9月5日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年9月10日上午12:00—
13:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消
防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤
江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《关于为沃特玛提供担保的议案》；
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公司为全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）向银行申
请合计 45.3 亿元的银行综合授信，提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本
次授予的担保额度。
经监事会审议，认为为沃特玛提供担保，有利于增加沃特玛信用评级，降低其融资
成本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保
不会损害公司利益，同意上述担保事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股
份有限公司为全资子公司沃特玛提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
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二、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会同意使用配套募集资金 12.3 亿元向沃特玛进行增资，并同意沃特玛在资
金到账后将用于“圆柱形锂电池生产线项目”的 4 亿元募集资金向陕西沃特玛新能源有
限公司及临汾市沃特玛电池有限公司分别各增资 2 亿元。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股
份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》；
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会同意公司与西安美安消防设备制造有限公司（以下简称“美安消防”）签
署《房屋租赁合同》，以 8,238 元/年的价格，租用美安消防所有的位于西安市高新区科技
二路 65 号房产的部分场所。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股
份有限公司关于与美安消防签署租赁合同暨关联交易的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会
二〇一六年九月十日
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