证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-051
天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司于 2015 年 12 月 8 日在巨潮资
讯网披露了《天津滨海能源发展股份有限公司 2015 年度非公开发行
股票预案》，已经公司 2015 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第十三
次会议审议通过，2016 年 2 月 26 日获得天津市财政局津财会[2016]14
号文批准，并经 2016 年 3 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大
会审议通过。
根据滨海能源的整体业务发展规划和市场形势以及中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 9 月 12 日召开第八届
董事会第二十二次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现
将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、补充披露本次非公开发行相关
1
事项已经通过的相关审议程序；
2、对本次非公开发行股票的募集
资金投资项目进行了调整（删除成
立文化融资租赁公司项目，仅保留
互联网教育平台建设项目、艺术品
交易平台建设项目、文化影视平台
建设项目，下同）
3、调整本次非公开发行股票的募
集资金总额，相应调整股票发行数
量；更新天津天域资产管理有限公
司认购股份数量的上限。
4、修订本次非公开发行尚需批准
程序
1、调整本次非公开发行股票数量；
2、将报告期修改为 2013 年度、
释义 释义
2014 年度、2015 年度和 2016 年
1-6 月
第 一 节 一、 发行人基本情况 更新经营范围
本次非公 1、调整本次非公开发行股票的募
开发行股 三、本次非公开发行 集资金总额，相应调整股票发行数
票方案概 股票方案概要 量；
要 2、更新天津天域资产管理有限公
2
司认购股份数量的上限；
对本次非公开发行股票的募集资
四、募集资金用途
金投资项目进行了调整
1、修订本次非公开发行股票构成
五、本次非公开发行
关联交易情况；
是否构成关联交易
2、补充关联交易审议情况
补充披露了调整股票发行数量以
六、本次发行不会导
及更新天津天域资产管理有限公
致公司控制权发生变
司认购股份数量的上限不会导致
化
公司控制权发生变化
七、本次发行方案已
取得有关主管部门批 补充披露了本次非公开发行相关
准情况及尚需呈报批 事项已经通过的相关审议程序
准的程序
第 二 节 1、补充披露股权认购协议之补充
六、 附条件生效的非
本次非公 协议，披露违约责任，并进一步明
公开发行股份认购协
开发行的 确了违约责任；
议内容摘要
认购对象 2、补充本次天域资产认购上限。
第 三 节 对本次非公开发行股票的募集资
一、 本次募集资金使
董事会关 金投资项目进行了调整，并调整本
用计划
于募集资 次非公开发行股票的募集资金总
3
金使用的 额
可行性分 1、对本次非公开发行股票的募集
析 资金投资项目进行了调整，删除了
成立文化融资租赁公司项目的相
二、 募集资金的可行
关可行性分析；
性分析
2、调整本次非公开发行股票的各
项目募集资金总额及构成；
3、补充披露各募投项目投资估算。
三、 本次募集资金投
补充更新了本次募集资金投资项
资项目涉及的报批事
目涉及的报批事项进展。
项
一、本次发行后公司
业务及资产、公司章 更新了调整股票发行数量以及天
程、股东结构、高管 津天域资产管理有限公司认购对
第 四 节
人员结构、业务收入 实际控制人的影响。
董事会关
结构的变化情况
于本次发
五、公司负债结构是
行对公司
否合理，是否存在负 更新公司及同行业上市公司 2016
影响的讨
债比例过低、财务成 年中报（未经审计）财务数据。
论与分析
本不合理的情况
六、本次股票发行相 1、删除设立文化融资租赁公司的
关的风险说明 风险的相关论述
4
2、补充披露了资质审批风险、实
施场地、硬件等基本硬件条件的风
险、资金风险、技术风险、人才风
险、风险控制风险、运营经验风险。
根据公司第八届董事会第二十次
第 五 节 一、公司现有的利润
会议和第三次临时股东大会决议，
公司的利 分配政策
更新公司现有的利润分配政策。
润分配政
二、公司最近三年现
策及执行
金分红及未分配利润 补充更新最近三年公司分红情况。
情况
使用情况
一、本次非公开发行
修订本次非公开发行摊薄即期回
摊薄即期回报对公司
报对公司主要财务指标的影响。
主要财务指标的影响
第 六 节
二、对于本次非公开
本次非公 补充对于本次非公开发行股票摊
发行股票摊薄即期回
开发行摊 薄即期回报的风险提示。
报的风险提示
薄即期回
三、公司本次非公开
报的分析 补充公司本次非公开发行摊薄即
发行摊薄即期回报的
及采取的 期回报的填补措施。
填补措施
填补措施
四、公司的董事、高 补充公司的董事、高级管理人员对
级管理人员对公司填 公司填补回报措施能够得到切实
补回报措施能够得到 履行所做出的承诺
5
切实履行所做出的承
诺
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 12 日
6
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