证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-083
奥瑞德光电股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，
哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,147,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书张世铭先生出席了本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.07、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.08、议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.09、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.10、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
2.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施出具承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《奥瑞德光电股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东
分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,147,036 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于全资子公司拟申请银行综合授信暨实际控制人及公司提
供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,955,406 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非公开 5,140,030 100 0 0 0 0
发行 A 股股票条件的
议案
2.00 关于公司非公开发行 5,140,030 100 0 0 0 0
A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面 5,140,030 100 0 0 0 0
值
2.02 发行方式和发行时间 5,140,030 100 0 0 0 0
2.03 发行对象 5,140,030 100 0 0 0 0
2.04 定价基准日、定价原 5,140,030 100 0 0 0 0
则及发行价格
2.05 发行数量 5,140,030 100 0 0 0 0
2.06 认购方式 5,140,030 100 0 0 0 0
2.07 限售期安排 5,140,030 100 0 0 0 0
2.08 股票上市地点 5,140,030 100 0 0 0 0
2.09 募集资金数额及用途 5,140,030 100 0 0 0 0
2.10 滚存未分配利润安排 5,140,030 100 0 0 0 0
2.11 决议的有效期 5,140,030 100 0 0 0 0
3 关于公司非公开发行 5,140,030 100 0 0 0 0
A 股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行 5,140,030 100 0 0 0 0
A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的
议案
5 关于公司前次募集资 5,140,030 100 0 0 0 0
金使用情况专项报告
的议案
6 关于非公开发行 A 股 5,140,030 100 0 0 0 0
股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的
影响及公司采取措施
的说明的议案
7 关于相关责任主体就 5,140,030 100 0 0 0 0
公司非公开发行股票
摊薄即期回报采取填
补措施出具承诺的议
案
8 关于《奥瑞德光电股 5,140,030 100 0 0 0 0
份有限公司未来三年
（2016-2018 年）股
东分红回报规划》的
议案
9 关于提请股东大会授 5,140,030 100 0 0 0 0
权董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案
10 关于全资子公司拟申 5,140,030 100 0 0 0 0
请银行综合授信暨实
际控制人及公司提供
担保的关联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 10 项议案涉及关联交易，关联股东左洪波、褚淑
霞已回避表决。上述关联股东合计持有公司 244,191,630 股股份，占公司总股本
的 31.83%；
2、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、
高级管理人员的持股表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、李霞
2、 律师鉴证结论意见：
北京国枫（深圳）律师事务所认为，公司 2016 年第三次临时股东大会召集
和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等
事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 奥瑞德光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、 律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司
2016 年 9 月 13 日
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