证券代码:002674 证券简称: 兴业科技 公告编号:2016-084
兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议
的通知于 2016 年 8 月 27 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达
公司全体监事。会议于 2016 年 9 月 8 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席苏
建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司使用闲置
募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
经审核我们认为,本次公司拟使用闲置募集资金 7,000 万元(占本次非公开
发行募集资金净额的 9.86%)暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月。根据公司财务记载,公司在过去十二个月未进行风险投
资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间,不进行风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;在闲置募集资金暂时性补充流动
资金期限到期之日前,及时将 7,000 万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充
流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于修订<兴业皮
革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于修订<兴业皮
革科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于修订<兴业皮
革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于修订<兴业皮
革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于修订<兴业皮
革科技股份有限公司理财产品管理制度>的议案》。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会
2016 年 9 月 8 日