证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-69 号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第十次临时会议通知于 2016 年 9 月 6 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议于 2016 年 9 月 9 日（星
期五）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到
8 名。独立董事马晓辉先生因工作原因无法出席，特委托独立董事金
博先生代为表决。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生
主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司
章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于解除房屋租赁合同、清算并注销西安旅游股份有
限公司西新街关中客栈分公司的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2012 年 8 月 10 日，公司与陕西荣江国际酒店有限责任公司签订
了关于陕西荣江国际酒店的《承租合同》、《设施设备使用协议》，租
期玖年（自 2012.8.1-2021.7.31 止）。公司并设立西新街关中客栈分
公司用于该酒店的经营。由于该酒店附近同业者繁多竞争激烈，加之
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受国家相关政策的影响，连年来持续亏损，虽经采取多种措施也未能
从根本上改善亏损状态。经公司研究，决定解除上述两份协议，同时
对西安旅游股份有限公司西新街关中客栈分公司予以清算注销，并授
权公司经营层组织开展对该分公司的清算、注销事宜。
（一）解除租赁协议主要内容
1、协议双方同意自 2016 年 9 月 10 日起解除《承租合同》、《设
施设备使用协议》。
2、出租方在 2012 年 8 月签订《承租合同》时收取公司保证金叁
佰万元整，双方协商同意本协议签署并在乙方交还租赁物后七日内，
出租方退还公司保证金的 80%（即：人民币贰佰肆拾万元整），陆拾
万元作为提前解除合同之违约金支付给出租方。
合同解除后，双方承诺互不追究其他违约、赔偿责任。
（二）清算注销分公司对公司的影响
该分公司清算注销将影响当期合并报表损益减少约 50 万元左
右。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
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