股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—090
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次
会议于2016年9月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年9月3日
以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议
事项如下：
审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因本公司正与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，由
于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造
成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股
票自 2016 年 7 月 11 日开市起停牌。经进一步明确，该事项已构成重
大资产重组，公司股票于 2016 年 7 月 25 日进入重大资产重组程序。
停牌满 1 个月后，经公司申请，公司股票自 2016 年 8 月 11 日开市起
继续停牌 1 个月。
公司原计划争取在 2016 年 9 月 11 日前按照《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披
露重大资产重组信息，但目前交易各方正在就本次交易的核心条款进
行进一步沟通，公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组方
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案。由于该事项尚存在较大不确定性，董事会同意公司向深圳证券交
易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项，并承诺原则上公
司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即预计将在 2016 年
10 月 11 日前披露本次重大资产重组预案等相关信息。
具体内容详见《万泽实业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申
请继续停牌公告》（公告编号：2016-091 ）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日
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