证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-132
中南红文化集团股份有限公司
2016 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 9 月 9 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 8 日－9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9
月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 9 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中南红文化集团股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东共 14 人，代表股份
267,016,820 股,占公司有表决权股份总数的 32.9263%。其中：出席现场会议的
股东 6 人、代表股份 248,014,200 股，占公司股东有表决权股份总数 30.5831%；
通过网络投票的股东 8 人、代表股份 19,002,620 股，占公司股东有表决权股份
总数 2.3432％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次
会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过
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了如下议案：
（一）、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票 267,016,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（二）、审议《关于增加公司注册资本的议案》
表决情况：同意票 267,016,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（三）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 267,016,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（四）、审议《关于公司 2016 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署
银行借款相关合同的议案》
表决情况：同意票 267,016,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
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100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,002,620 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2016 年第九次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2016 年
第九次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司
2016 年 9 月 10 日
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