证券代码：600546 证券简称: *ST 山煤 公告编号：临 2016-049 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 30 日以送达、传真和邮件形
式向公司全体监事发出，本次会议于 2016 年 9 月 8 日在太原市长风街 115 号世
纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，亲自出席 5
人。职工监事孙亚明先生因公未能出席，委托监事李苏龙先生出席会议并代为行
使表决权和签署相关文件。职工监事张瑞波女士因公未能出席，委托职工监事曹
文海先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的
山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司 100%股权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于目前审计评估工作及国资审批等
工作尚未完成，待上述工作完成后，公司将及时另行召开董事会会议，将本次
股权转让事项提交股东大会审议。
二、审议通过《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公
司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年
度日常关联交易事项的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 8 日
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