股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临 2016—046
债券代码:122327 债券简称:13 卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第七次会议通知于 2016 年 9 月 2 日以书面传真、电话、
专人送达等方式发出,会议于 2016 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议审议并通过了以下议案:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于更换本次重大资产重
组独立财务顾问的议案》。
为保证公司本次重大资产重组工作的顺利推进,经友好协商,中泰证券股份
有限公司不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问;同时聘请海通证券股
份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将协调各中介机构积
极推动本次重大资产重组各项工作。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日